Compliance en Madrid
El Código Penal, en su reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, introdujo en España la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos cometidos en el desarrollo de su actividad tanto por administradores y representantes como por cualquiera de sus trabajadores y colaboradores.
De esta forma, se impone la obligación a todas las empresas, independientemente de su tamaño y de su volumen de negocio, de implantar programas de prevención de delitos eficaces que les permitan identificar sus riesgos penales, prevenirlos y mitigarlos, creando así una cultura de cumplimiento en la organización.
El equipo de Compliance de GOEDE LEGAL está liderado por Elena Ballesteros, abogada con más de 20 años de experiencia en los departamentos de procesal de diversos despachos de primer nivel nacional y cuenta con la certificación de Compliance CESCOM®, otorgada por la Asociación Española de Compliance (ASCOM) que acredita que las personas que la obtienen cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de Compliance.
Ofrecemos los siguientes servicios, especializados en sistemas de gestión de compliance penal:
- Implementación de sistemas de gestión de compliance, de conformidad con el Código Penal y con la UNE 19601.
- Auditorías de modelos de compliance ya implementados.
- Asesoramiento al órgano de control (Compliance Officer o Comité de Compliance).
- Ejercicio de la función de compliance externa.
- Gestión del canal de denuncias interno.
- Realización de investigaciones internas.
- Formación in Company.
- Defensa judicial corporativa: asistencia jurídica en los procesos penales que se inicien contra la organización, en los que pueda existir responsabilidad penal de la persona jurídica.
- Elaboración de informes periciales en compliance penal.